公告日期：2024-06-29

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2024-035
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

关于预计触发昌红转债转股价格向下修正条件的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码: 300151 股票简称：昌红科技

2、债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债

3、转股价格：26.85 元/股

4、转股期限：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日

5、自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有 10 个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%（即 22.82 元/股），预计触发“昌红转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为 46,000.00 万元，发行数量为 460.00万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额 46,000.00 万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23 万元，实际募集资金净额为
44,773.77 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日到位，经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 2021 第 ZL10041 号《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所审核同意，公司 46,000.00 万元可转换公司债券于 2021
年 4 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“昌红转债”，债券代码“123109”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“昌红转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日至可转债到期日止，即自 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“昌红转债”的初始转股价格为 28.26 元/股，2021 年 6 月 2 日，因公司实施
完成了 2020 年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 28.26 元/股调整为 28.06
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日起生效，具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。

2022 年 5 月 17 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，“昌红转债”的
转股价格由 28.06 元/股调整为 27.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 17
日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。

2023 年 5 月 26 日，公司因实施完成了 2022 年度权益分派，“昌红转债”的
转股价格由 27.88 元/股调整为 27.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26
日生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

2023 年 9 月 14 日，公司向特定对象发行人民币普通股 30,000,000 股，发行
价格为 13.79 元/股。“昌红转债”的转股价格由 27.68 元/股调整为 26.90 元/股，调
整后的转股价格自2023年9月14日生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-069）。

2024 年 5 月 29 日，公司因实施完成了 2023 年度权益分派，“昌红转债”的

转股价格由 26.90 元/股调整为 26.85 元/股，调整后的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。