公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于深圳市昌红科技股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昌红科技”）及子公司经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过 2,300.00 万元，主要系向关联方采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务。2023 年度实际发生日常关联交易总金额为 816.09 万元。

2、2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议
审议通过了《《 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李焕昌先生、李纳女士已回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。监事会及中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

3、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易事项不属于《《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2024 年度预 截至披露日 2023 年度
类别 内容 定价原则 计金额 已发生金额 发生金额


常州康泰模 模 具 加 工

向关联方 具科技有限 服务 参 照 市 场 100.00 - -
采购商品 公司 公 允 价 格

及接受劳 苏州恒诚自 双 方 协 商

务 动化设备有 采购商品 确定 2,000.00 - 783.89
限公司

苏州恒诚自

向关联方 动化设备有 出售商品 参 照 市 场 100.00 - -
销售商品 限公司 公 允 价 格

及提供劳 武汉互创联 双 方 协 商

务 合科技有限 出售商品 确定 100.00 - 32.20
公司

合计 2,300.00 - 816.09

注：1、上述数据均为不含税数据；2、截至披露日已发生金额未经审计；3、在上述关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际经营需要在上表所列各关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 关联交易 实际发生 实际发生额 实际发生额
类别 关联方 内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额
比例 差异

向关联方 常州康泰模具 模具加工 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。