公告日期：2024-04-27

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2024-016
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 1 号会议室以现场
会议召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及
短信方式送达给全体监事。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席现场会议监事 3 名。

4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生

公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


2、审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2023 年度的财务情况和经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红
规划的议案》

公司综合考虑了投资者的合理回报和公司当期经营情况，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划符合公司实际情况，有利于所有股东分享公司发展的经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司现已形成了比较系统的内部控制体系，完善了公司法人治理结构，符合相关法律法规的要求及公司实际经营管理的需要，并能得到有效执行；内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》


公司本次计提减值准备及核销坏账事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销坏账的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

2023 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确……
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