公告日期：2023-12-16

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-095

债券代码: 123109 债券简称：昌红转债



深圳市昌红科技股份有限公司



第六届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、本次会议召开情况



1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次

会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 15 日下午在公司 1 号会议室以现

场结合通讯表决方式召开。



2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件及

短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。



3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。



4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生



公司监事和高级管理人员列席本次会议。



5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况



经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》



根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则的实施修订《公司章程》相应条款。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据规则需要办理相关工商变更登记等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。



具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-096）。



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。





本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



2、逐项审议并通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》



根据 2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，与会董事同意公司结合实际情况对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 9 项治理制度进行相应修订，并新制定《独立董事专门会议制度》等 5 项治理制度。



2.1 审议《董事会议事规则》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.2 审议《独立董事工作制度》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.3 审议《股东大会议事规则》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.4 审议《关联交易决策制度》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.5 审议《对外投资管理制度》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.6 审议《对外担保管理制度》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.7 审议《内幕信息知情人管理制度》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.8 审议《投资者关系管理制度》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.9 审议《外汇套期保值业务管理制度》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.10 审议《独立董事专门会议制度》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.11 审议《董事会审计委员会工作细则》





表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.12 审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.13 审议《董事会提名委员会工作细则》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



2.14 审议《董事会战略委员会工作细则》



表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



以上修订……
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