公告日期：2016-03-11

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2016-010
广州市香雪制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时股东大会会议通知已于2016年2月23日以公告形式发出，关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告已于2016年3月7日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2016年3月11日（星期五）上午10时。
网络投票日期和时间：2016年3月10日-2016年3月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月10日下午 15:00至 2016年3月11日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份273,514,166股，占公司股份总数的41.3490％。出席会议的股东（或代理人）均为2016年3月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师、黄璇律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共11人，代表有表决权股份273,474,366股，占公司股份总数的41.3430％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份39,800股，占公司股份总数的0.0060％。
（4）单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东情况参与本次股东大会除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共16人，所持股份合计28,882,610股，占公司股份总数的4.3664％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王永辉授权董事会秘书黄滨主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或代理人）审议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于申请发行中期票据、超短期融资券的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份273,514,166股，其中同意票273,499,666股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.9947％；反
对票14,500股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.0053％；弃权票0股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票28,868,110股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9498％；反对票14,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0502％；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行中期票据、超短期融资券相关事宜的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份273,514,166股，其中同意票273,499,666股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.9947％；反对票14,500股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.0……
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