公告日期：2024-11-22

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-057
广州市香雪制药股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次
会议于 2024 年 11 月 21 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于
2024 年 11 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，
实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要和实际情况，会议同意公司增加经营范围，同时对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见巨潮网披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会
2024 年 11 月 22 日


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