公告日期：2024-07-04

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-042
南方中金环境股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第二十次会议
审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现
将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）14:00

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15-
15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络

投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效

投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，

同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024 年 7 月 12 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼

会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码表：

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 √

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次

会议审议通过。具体内容可详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者

是指除……
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