公告日期：2018-08-30

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号:2018-041

苏州工业园区和顺电气股份有限公司



第三届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年8月29日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：



一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》



公司2018年半年度报告及摘要的具体内容详见2018年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。



二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》





为真实反映公司截至2018年06月30日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对2018年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备合计5,547,339.65元。



本次计提资产减值准备事项，依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2018年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。



本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。



三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》



董事会拟定于2018年9月21日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况详见2018年8月30日《证券时报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。



特此公告！



苏州工业园区和顺电气股份有限公司





董事会



二〇一八年八月三十日


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