公告日期：2018-08-30

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年9月21日（星期五）上午9:30

网络投票时间：2018年9月20日—2018年9月21日，其中：

年9月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018
年9月20日15:00～2018年9月21日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年9月17日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2018年9月17日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

上述有关议案已经在第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议上审议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

《关于2018年半年度计提资产减值准

1.00 √

备的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

2、登记时间：2018年9月19日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3、登记地点：苏州工业园区和顺路8号公司董事会秘书办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：徐书杰、敖仙花

电 话：0512－62862607

传 真：0512－67905060

联系地址：苏州工业园区和顺路8号和顺电气董事会秘书办公室
2、本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

七、备查文件

1……
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