公告日期：2019-05-28

中节能环保装备股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于提议召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019年6月14日（星期五）下午15：00时

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月14日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月13日15：00至2019年6月14日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年6月10日(星期一)

7、出席对象：


于2019年6月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案一《关于为子公司向民生银行西安分行申请银行授信提供担保的议案》；
提案二《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》。
2、提案二涉及关联交易，存在关联股东需在本次股东大会上回避表决的情形，且关联股东不接受其他股东委托投票。本议案已经第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，关联董事、关联监事均回避表决。

三、提案编码

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

1.00关于为子公司向民生银行西安分行申请银行 √

授信提供担保的议案

2.00关于公司向中节能财务有限公司申请授信额 √

度暨关联交易的议案

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2019年6月12日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，中节能环保装备股份有限公司董事会办公室，邮编：710018（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2019年6月12日 9:00-11:3013:00-16:30

3、登记地点：中节能环保装备股份有限公司董事会办公室（地址：陕西省西安市经济开发……
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