公告日期：2017-10-28

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2017-045

河北先河环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年10月26日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第三次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2017年10月16日以邮件和电

话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事长李玉国先生

主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《公司2017年第三季度报告全文》

同意公司2017年第三季度报告全文。报告全文详见2017年10月28日刊登在中国

证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于子公司转让股权暨关联交易的议案》

同意广东先河科迪隆科技有限公司以广州市云景信息科技有限公司（以下简称“广州云景”）截至 2016年 12月 31 日经审计的净资产14,357,816.09元为依据，将其持有广州云景47.12%的股权以6,765,402.94元转让给本公司，将其持有广州云景11.78%的股权以1,691,350.74元转让给梁常清；转让完成后，广州云景将成为本公司子公司，本公司直接持有广州云景47.12%的股权，梁常清直接持有广州云景11.78%股权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于子公司转让股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

该交易构成关联交易，不涉及关联董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》

同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年11月13日（周一）采用现场投票和网络投票相结合的投票方式

召开2017年第一次临时股东大会。现场会议召开时间：11月13日下午14:45，召开地

点：石家庄湘江道251号公司会议室。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日


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