公告日期：2020-05-13

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2020-037

深圳市信维通信股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会无否决议案的情况；



2.本次股东大会无修改议案的情况；



3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；



4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的基本情况



1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会



2.会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14：00



（2）网络投票时间：2020 年 5 月 13 日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 13

日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具

体时间为：2020 年 5 月 13 日 09:15—15:00 的任意时间。



3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3 楼大

会议室。



4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5.会议主持人：董事长彭浩先生



6.经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2019 年年度股东大会，并发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》，该公告已于 2020 年

4 月 17 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。



8.会议出席情况：

股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 236,737,037 股，占上市公司总股

份的 24.4401％。



其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 201,517,716 股，占上市公司总股

份的 20.8042％。



通过网络投票的股东 27 人，代表股份 35,219,321 股，占上市公司总股份的

3.6360％。

中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 38,836,637 股，占上市公司总股份

的 4.0094％。



其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 3,617,316 股，占上市公司总股份

的 0.3734％。



通过网络投票的股东 27 人，代表股份 35,219,321 股，占上市公司总股份的

3.6360％。

二、提案审议和表决情况

议案 1.00 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：



同意 236,619,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 117,300 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0495％。

中小股东总表决情况：



同意 38,719,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6980％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 117,300 股（其中，因未投票默认弃

权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3020％。

议案 2.00 《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：



同意 236,619,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 117,300 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0495％。

中小股东总表决情况：



同意 38,719,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6980％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 117,300 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3020％。

议案 3.00 《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：



同意 236,620,237 股，占……
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