公告日期：2014-04-26

　　 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2014-020

深圳市信维通信股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议

于2014年4月24日在公司董事会会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次

会议的通知及会议资料于2014年4月10日直接送达各位董事。应参加表决的董

事8名，实际参加表决的董事8名，其中董事吴会林以通讯方式参会。会议的通

知和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长彭浩主持，

经表决形成决议如下：

一、审议通过《2014年第一季度报告》全文

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2014年第一季度报告》全文，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2013年年度股东大会通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一四年四月二十四日


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