公告日期：2025-02-28

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-010
大富科技（安徽）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次会议为2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年3月17日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17日上午9:15至2025年3月17日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 3 月 12 日。

7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 3 月 12 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2025年2月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2025年3月13日上午9:00至下午16:00。
2. 登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3. 登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2栋三层董事会办公

室。
4. 其他事项：股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记（登记时间以

收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。
5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
五、其他事项
1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2. 公司股东……
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