公告日期：2024-11-22

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-051
大富科技（安徽）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次会议为2024年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第五届监事会。

安徽配天投资集团有限公司（以下简称“配天集团”）现持有大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“大富科技”）25%的股份。2024年11月4日，公司董事会收到公司股东配天集团发出的《关于提请大富科技（安徽）股份有限公司董事会召集并召开大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大会的函》，并于函件中载明拟提交临时股东大会审议的提案。公司董事会于2024年11月13日召开了第五届董事会第十三次会议，以3票同意，4票反对，1票弃权的表决结果未通过《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2024年11月14日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-047）。

2024年11月14日，公司监事会收到配天集团发出的《关于提请大富科技（安徽）股份有限公司监事会召集并召开大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大会的函》，并于函件中载明拟提交临时股东大会审议的提案。监事会根据《公司法》（2023年修订）等规定，于2024年11月22日召开第五届监事会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议案》，监事会作为召集人将召开公司2024年第一次临时股东大会，审议股东的提案。具体内容详见公司于2024年11月22日在巨潮资讯网发布的《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-050）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月11日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月11日上午9:15至2024年12月11日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日。

7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2024 年 12 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于修改《公司章程》的提案 ……
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