公告日期：2020-12-15

福建青松股份有限公司

章 程

二〇二〇年十二月

（尚需公司股东大会审议）


福建青松股份有限公司章程

目 录


第一章 总 则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行 ......- 2 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东大会 ......- 6 -

第一节 股东 ......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 8 -

第三节 股东大会的召集 ......- 10 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 12 -

第五节 股东大会的召开 ......- 13 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 16 -

第五章 董事会......- 20 -

第一节 董事 ......- 20 -

第二节 董事会 ......- 23 -

第六章 总经理和其他高级管理人员......- 29 -
第七章 监事会......- 31 -

第一节 监事 ......- 31 -

第二节 监事会 ......- 32 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 33 -

第一节 财务会计制度 ......- 33 -

第二节 内部审计 ......- 37 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 37 -

第九章 通知和公告 ......- 38 -

第一节 通知 ......- 38 -

第二节 公告 ......- 39 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 39 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 39 -

第二节 解散和清算 ......- 40 -

第十一章 修改章程 ......- 41 -
第十二章 附则......- 42 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）章程（以下简称“本章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由建阳市青松化工有限公司进行整体变更，并由全体原股东作为发起人认购公司发行的全部股份。公司于 2009 年 5 月31 日在南平市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，现统一社会信用代码为：913500007264402916。

第三条 公司于 2010 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”） 证监许可（2010）1331 号文核准，首次向中国境内社会公众发行人
民币普通股 1700 万股，于 2010 年 10 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司的注册名称：

中文名称：福建青松股份有限公司

英文名称：FUJIAN GREEN PINE CO.,LTD

第五条 公司住所：福建省建阳市回瑶工业园区，邮政编码：354200。
第六条 公司的注册资本为人民币 516,580,886 元，实收资本为人民币516,580,886 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以科技进步为先导，以自主创新为根本，坚持运用先进技术和科学管理，通过规范化、专业化的运营和经营，为公司和股……
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