公告日期：2016-02-02

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—012

上海泰胜风能装备股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集。2016年1月31日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年2月23日（星期二）下午13：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年2月22日下午15:00至2016年2月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年2月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

7、现场会议地点：上海市金山区卫清东路1988号402会议室。

8、所持公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1.0审议《关于聘用2015年度审计机构的议案》

本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议及公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2015年12月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第二届董事会第三十六次会议决议公告》、《第二届监事会第二十六次会议决议公告》、《关于聘用2015年度审计机构的公告》等相关公告。

2.0审议《关于公司董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》

2.01选举柳志成先生为第三届董事会非独立董事；

2.02选举黄京明先生为第三届董事会非独立董事；

2.03选举夏权光先生为第三届董事会非独立董事；

2.04选举张锦楠先生为第三届董事会非独立董事；

2.05选举张福林先生为第三届董事会非独立董事；

2.06选举窦建荣先生为第三届董事会非独立董事；

2.07选举邹涛先生为第三届董事会非独立董事。

3.0审议《关于公司董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》3.01选举葛其泉先生为第三届董事会独立董事；

3.02选举李苒洲先生为第三届董事会独立董事；

3.03选举金之俭先生为第三届董事会独立董事；

3.04选举温从军先生为第三届董事会独立董事。

上述两个议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，上述公司第三届董事会非独立董事及独立董事候选人由公司第二届董事会提名并提交本次股东大会选举，具体内容详见2016年2月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第二届董事会第三十八次会议决议公告》等相关公告。

本次股东大会采取累积投票制进行董事的换届选举，非独立董事和独立董事的选举将……
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