公告日期:2024-05-17
证券代码:300124 证券简称:汇川技术 公告编号:2024-046
深圳市汇川技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)14:00 开始
2.现场会议召开地点:江苏省苏州市吴中区天鹅荡路 52 号苏州汇川技术有限公司
B 区 5 号楼 3F 多功能会议室
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年
5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为:2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:董事长朱兴明先生
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共 485 人,代表有表决权的公司股份合计1,865,676,431 股,占公司有表决权股份总数的 69.6827%。其中:通过现场投票的股东共 46 人,代表有表决权的公司股份合计 1,155,133,363 股,占公司有表决权股份总
数的 43.1440%;通过网络投票的股东共 439 人,代表有表决权的公司股份合计
710,543,068 股,占公司有表决权股份总数的 26.5387%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共 470 人,代表有
表决权的公司股份合计 945,837,024 股,占公司有表决权股份总数的 35.3269%。其中:
通过现场投票的股东共 31 人,代表有表决权的公司股份合计 235,293,956 股,占公司
有表决权股份总数的 8.7882%;通过网络投票的股东共 439 人,代表有表决权的公司股
份合计 710,543,068 股,占公司有表决权股份总数的 26.5387%。
2.公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分其他高级管
理人员列席了本次会议,北京市康达(广州)律师事务所周勇律师、宋小龙律师列会见
证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案,其中第 8 项
至第 17 项、第 18.01 项议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,第 8 项至第 17 项同时经出席会议的中小
投资者所持表决权的三分之二以上通过。
第 19 项至第 21 项议案采用累积投票制进行表决,选举朱兴明、李俊田、周斌、
刘宇川、宋君恩、杨春禄为公司第六届董事会非独立董事;选举张陶伟、赵晋琳、黄培
为公司第六届董事会独立董事;选举柏子平、唐柱学为公司第六届监事会非职工代表
监事。
各项议案的表决情况如下:
1.《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量(股) 1,863,345,918 789,584 1,540,929 股份数量(股) 943,506,511 789,584 1,540,929
占出席本次股东 占出席会议中小
大会有效表决权 99.8751% 0.0423% 0.0826% 股东所持有效表 99.7536% 0.0835% 0.1629%
股份总数的比例 ……
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