公告日期：2024-08-28

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-086
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议（紧急）通知于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式送达全体董事，本次会议
于 2024 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董
事长王文博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事
7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文博、赵凤保、杜孟成、
张辉玉、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于不向下修正“阳谷转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 8 月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“阳谷转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“阳谷转债”转股价格，且在未来六个月内（即
2024 年 8 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），如再次触发“阳谷转债”转股价格的
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 2 月 28 日起算，若再次触发
“阳谷转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“阳谷转债”转股价格的向下修正权利。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于不向下修正“阳谷转债”转股价格的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日

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