公告日期：2024-08-09

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-075
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
四次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月
28 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。


《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司及下属子公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司及下属子公司继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报，不会影响公司及下属子公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司及下属子公司继续使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司实现归
属于上市公司股东的净利润为 138,800,246.32 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司
合并报表可分配利润为 1,425,493,571.86 元，母公司报表可分配利润为887,761,211.22 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现拟定公司 2024 年半年度利润分配预案为：以实施 2024年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的
股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。现暂以截至 2024
年 8 月 7 日的总股本 408,990,345 股扣除已回购股份 6,729,000 股后的股份总数
402,261,345 股为基数测算，共计拟派发现金股利 20,113,067.25 元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发
生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，监事会认为：董事会提出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。