公告日期：2024-03-20

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-021
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一
次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日
专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经认真审核，监事会认为公司编制和审核 2023 年度财务决算报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年度公司财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》


与会监事一致认为：公司编制和审核 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润
301,782,111.72 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2023 年度
母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 30,178,211.17 元后，截至 2023 年 12
月 31 日，公司合并报表可分配利润为 1,403,512,270.20 元，母公司报表可分配利润为 844,527,151.82 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现拟定公司 2023 年度利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。现暂以截至 2024 年 3
月 18 日的总股本 408,989,476 股扣除已回购股份 5,735,000 股后的股份总数
403,254,476 股为基数测算，共计拟派发现金股利 100,813,619 元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审核，监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司
当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。


《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 ……
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