公告日期：2024-03-20

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-020
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人及通讯方式送达全体董事，本
次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自
出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长兼总经理王文博回避表
决，获得通过。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事张辉玉先生、朱德胜先生、张洪民先生分别向公司董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》《独立董事
2023 年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年全年共实现营业收入 345,461.23万元，同比减少 1.78%；实现利润总额 38,136.05 万元，同比减少 39.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,430.22 万元，同比减少 40.96%。

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了 2023 年的财务状况和经营成果。

本议案已经审计委员会审议通过。《2023 年度财务决算报告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

本议案已经审计委员会审议通过。《2023 年年度报告》及《2023 年年度报
告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度审计报告》

董事会认为：大信会计师事务所出具的《2023 年度审计报告》真实、完整
的反映公司 2023 年度生产经营情况。

《2023 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润
301,782,111.72 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 30,178,211.17 元后，截至 2023
年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 1,403,512,270.20 元，母公司报表
可分配利润为 844,527,151.82 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现拟定公司 2023 年度利润分配预案为：以实施 2023年度利润分配方案时……
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