公告日期：2024-03-20

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-027
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日
召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。根据相关规定和《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转
换公司债券自 2024 年 2 月 2 日起开始转股。

2024 年 2 月 2 日至 2024 年 3 月 18 日，公司可转债累计转股 606 股，公司
总股本增加 606 股，总股本由 408,988,870 股增加至 408,989,476 股，注册资本相
应增加 606 元，由 408,988,870 元变更为 408,989,476 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本发生变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况及需要，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：


原章程内容 修订后内容

第六条 公司注册资本为人民币 408,988,870 第六条 公司注册资本为人民币 408,989,476
元。 元。

第二十条 公司股份总数为 408,988,870 股， 第二十条 公司股份总数为 408,989,476 股，
全部为普通股。 全部为普通股。

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 议，可以采用下列方式增加资本：

依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 （一）公开发行股份；

议，可以采用下列方式增加资本： （二）非公开发行股份；

（一）公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；

（二）非公开发行股份； （四）以公积金转增股本；

（三）向现有股东派送红股； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
（四）以公积金转增股本； 准的其他方式。

（五）法律、行政法规规定以及中国证监 公司发行可转换公司债券时，可转换公司债
会批准的其他方式。 券的发行、转股程序和安排以及转股导致的公司
股本变更等事项应当根据国家法律、行政法规、部
门规章等文件的规定以及公司可转换公司债券募
集说明书的约定办理。

第二十九条 发起人持有的本……
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