公告日期：2024-03-20

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-031
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第
二十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。

网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月
15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日（星期一）

7、出席对象


（1）于 2024 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项

表 1 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司董监事 2024 年薪酬的议案》 √

7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 √

案》

8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 √

商变更登记的议案》

9.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。