公告日期：2015-01-07

　　证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-001

天津瑞普生物技术股份有限公司

第二届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次临时会议于2015年1月5日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于2014年12月30日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司第二届董事会提名委员会提名，董事会同意提名李守军先生、梁武先生、李旭东先生、鲍恩东先生、罗永泰先生、胡文强先生、张俊民先生、崔治中先生、马闯先生为第三届董事会董事候选人，其中张俊民先生、崔治中先生、马闯先生为独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。公司第二届董事会独立董事刘秀梵先生、戴金平女士遵循上述规定，卸任独立董事职务后，将不在公司担任任何职务。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

公司第二届独立董事刘秀梵、戴金平、张俊民发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第二届董事会第三十三次临时会议相关事项的独立意见》内容详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

公司董事会秘书曾艺伟先生于近日辞去董事会秘书职务；辞职后，其不再担任公司任何职务。经董事长提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事事前认可，董事会决定聘任徐健女士为公司董事会秘书；徐健女士不再担任公司证券事务部代表职务，聘任王兴中先生为公司证券事务代表。个人简历请见附件。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事刘秀梵、戴金平、张俊民已对变更董事会秘书事项发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更公司董事会秘书、证券事务代表的公告》

三、审议通过了《关于制定<内部问责制度>的议案》

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《内部问责制度》

四、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《委托理财管理制度》

五、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

截至2014年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额1……
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