公告日期：2013-10-31

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2013-054

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

第二届董事会第五十八次会议决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五十八

次会议于2013年10月29日以现场表决的方式召开。会议通知于2013年10月18日分

别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7

名，其中独立董事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，

本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司转让土地及房产暨关联交易的议案》

为改善和优化公司的资产结构，增强公司赢利能力，公司拟将位于北京市顺

义区牛栏山牛富路1号及牛富路牛山段16号的国有土地使用权和部分房屋建筑物

转让给公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）。

（控股股东北京嘉寓新新资产管理有限公司于2013年10月15日变更公司名称，变

更后的名称为嘉寓新新投资（集团）有限公司）。

新新投资是公司的控股股东，为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

田家玉先生为新新投资的实际控制人，与田新甲先生系父子关系，屈瀑女士为新

新投资的副总经理，因此关联董事田家玉先生、田新甲先生、屈瀑女士回避本议

案的表决，其余四名董事参与表决。

连续十二个月内，公司与该关联人新新投资已发生的关联交易金额为6074.9

万元（不含本次关联交易金额），占公司最近一期经审计净资产的4.9998%，因此

本关联交易经董事会审批后，仍需提交2013年第二次临时股东大会审议。

根据相关规定，本议案事先已得到公司独立董事陈业进先生、刘龙华先生、

李莉萍女士的事前认可，并就此议案发表了同意的独立意见；同时保荐机构也对

此议案发表了明确同意的核查意见。

《关于公司转让土地及房产暨关联交易的公告》及独立董事的事前认可和独

立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成4票，反对0票……
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