公告日期：2024-05-17

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2024-045
嘉寓控股股份公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗露。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17
日 14:00 在北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号公司一层会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张国峰先生主持。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

通过现场出席和网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份273,200,331 股，占公司总股份的 38.1160％。

其中：通过现场出席的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 272,572,631 股，
占公司总股份的 38.0284％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 627,700 股，占公司
总股份的 0.0876％。

参加本次股东大会的中小股东 4 人，代表股份 795,000 股，占公司总股份的
0.1109％。

3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。


二、议案审议表决情况

本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1．审议通过了《＜2023 年年度报告＞全文及摘要》

总表决情况：同意 273,200,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意 795,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2．审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意 273,200,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意 795,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3．审议通过了《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 273,200,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意 795,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

4．审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》


总表决情况：同意 273,200,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意 795,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认……
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