公告日期：2024-04-26

嘉寓控股股份公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议；勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，维护公司利益，不断规范公司治理，提升公司治理水平；较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

面对持续的经济下行压力及恒大债务违约的不利影响，公司审慎开拓业务市场，通过资产处理、狠抓应收、强化诉讼等具体措施有效降低经营风险；报告期内，公司的主营业务收入主要来自集中式光伏电站、风力电站 EPC 施工业务，公司依托丰富的项目施工经验、优秀的项目管理团队、完备的项目管理体系为光伏、风电
EPC 项目的建设提供了有力保障，报告期内，公司承建的电站已分别陆续并网发电。报告期内，公司进一步优化业务结构，围绕防控风险、加强内控管理等方面，主要完成了以下几个方面的工作：

1、坚定以新能源业务发展为主线不动摇。报告期内，公司继续专注于高效光伏电池组件的研发和生产，加快产品的更新迭代速度，推进大尺寸、半片组件等技术工艺升级，公司在东北区域、西北区域承接的光伏电站已实现并网发电，为公司未来新能源业务的加速发展打下了基础。

2、完善业务管理体系，提高公司抗风险能力。为积极应对因传统业务涉诉案件可能对公司生产经营可能带来的影响，公司对不同的业务进一步细分，保证门窗幕墙、新能源业务的独立性；对门窗幕墙业务应收款项进行系统梳理，狠抓工程结算和回款，主动采取法律措施维护公司利益。

3、优化管理结构，完善内控机制。报告期内，受恒大债务违约影响，公司被诉转执行的案件大幅增长，为积极解决面临的各类风险，公司成立风险化解小组，采取一系列措施以保证生产经营的有序进行；进一步优化管理结构，对不同的子公
属子公司监督、管理职能，提高决策效率。

4、强化以现金流为核心的目标管理。报告期内，公司坚持以收定支的原则， 强化预算管理并按日管控，结合资产盘活、账款清收等工作，优化资源配置，对与 公司主营业务协同性较差的资产进行剥离，加速资金回流，补充流动资金的同时助 力公司业务的稳步发展。

二、2023 年度董事会总体日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2023 年度，公司董事会共召开了 7 次全体会议，审议通过了 21 项议案，董事
会会议的召集召开程序均符合公司《公司章程》《公司董事会议事规则》以及相关 法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

审议通过《＜2022 年年度报告＞全文及摘要》《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于 2022
年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《2022
第六届董事会 2023-04-2 2023-04-2 年度财务决算报告》《关于 2022 年度拟不进行利润分配
1 第二次会议 1 1 的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度内部
控制自我评价报告》《关于预计 2023 年度日常关联交易
的议案》《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》《关
于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于会计政策变
更的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

2 第六届董事会 2023-04-2 2023-04-2 审议通过《2023 年第一季度报告》

第三次会议 7 7

3 第六届董事会 2023-07-3 2023-07-3 审议通过《……
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