公告日期：2024-04-26

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-036
嘉寓控股股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事
会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，董事会决定
于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 在公司 1 层第一会议室召开公司 2023 年
年度股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 4 月
25 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。


6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
本次股东大会议案 7：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联股东
嘉寓新新投资（集团）有限公司将回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号公司 1 层第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《<2023 年年度报告>全文及摘要》 √

2.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 √

5.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

6.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

7.00 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 √

8.00 ……
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