公告日期：2024-04-29

保力新能源科股份有限公司

章程修正案

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指

引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，
并结合公司实际情况，保力新能源科技股份有限公司拟对《公司章程》的相关条

款进行修改，具体修订情况如下：

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

条 具体内容 条 具体内容

文 文

独立董事有权向董事会提议召开
独立董事有权向董事会提议召 临时股东大会，独立董事行使该职权
开临时股东大会。对独立董事要求召 的，应当经全体独立董事过半数同意。
开临时股东大会的提议，董事会应当 对独立董事要求召开临时股东大会的
根据法律、行政法规和本章程的规 提议，董事会应当根据法律、行政法
第 定，在收到提议后 10 日内提出同意 第 规和本章程的规定，在收到提议后 10
四 或不同意召开临时股东大会的书面 四

十 十 日内提出同意或不同意召开临时股东
七 反馈意见。 七 大会的书面反馈意见。

条 董事会同意召开临时股东大会 条 董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的 5 日内 的，将在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东大会的通知；董事会不 发出召开股东大会的通知；董事会不
同意召开临时股东大会的，将说明理 同意召开临时股东大会的，将说明理
由并公告。

由并公告。

股东大会的通知包括以下内容: 股东大会的通知包括以下内容:
第 （一）会议的时间、地点和 第 （一）会议的时间、地点和

五 会议期限； 五 会议期限；

十 …… 十 ……

六 股东大会通知和补充通知中应 六 股东大会通知和补充通知中应当
条 条

当充分、完整披露所有提案的全部具 充分、完整披露所有提案的全部具体
体内容。拟讨论的事项需要独立董事 内容。拟讨论的事项需要独立董事专

发表意见的，发布股东大会通知或补 门会议审议的，发布股东大会通知或
充通知时将同时披露独立董事的意 补充通知时将同时披露独立董事专门
见及理由。 会议审议情况。

…… ……

在年度股东大会上，董事会、监
事会应当就其过去一年的工作向股东
在年度股东大会上，董事会、监

第 第 大会作出报告。每名独立董事应当向
七 事会应当就其过去一年的工作向股 七

十 十 公司年度股东大会提交年度述职报
东大会作出报告。每名独立董事也应

条 条 告，对其履行职责的情况进行说明。
作出述职报告。

独立董事年度述职报告最迟应当在公
……
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