公告日期：2024-04-29

保力新能源科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况回顾

总体经营情况：

在上游碳酸锂价格动荡的 2023 年，中国新能源锂电池产业链供需格局骤然转变，产能利用率下滑，疯狂的价格战全面打响，产业链企业已经进入了淘汰赛及洗牌阶段。在此大背景下，公司董事会在高保清董事长的带领下，与公司经营管理团队一起迎难而上，克服内忧外患：对内，妥善处理了影响公司控制权稳定事件，调整组织架构，优化人员配置。对外，成功打造出铝壳全极耳大圆柱系列电芯产品，优化调整募投项目产线为大圆柱系列产品的量产夯实基础。

1、推出大圆柱电池新品类，募投项目产线的优化调整加速新产品落地

公司一直以来深耕圆柱电芯路线，产品主要为 32700 型小圆柱磷酸铁锂电芯产品。为应对新能源市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，报告期内，经过公司研发团队的不懈努力，最终在大圆柱系列电芯的研发制造中取得突破性进展，公司已具备铝壳全极耳大圆柱系列电芯产品的生产制造能力。后续，在董事会的领导下，公司经营管理团队锚定大圆柱系列产品拾级而上，及时对募集资金投资项目“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”的内部投资结构和部分设备进行优化调整，使产线可以兼容生产大圆柱电池产品，这也为公司铝壳全极耳大圆柱系列电芯产品的规模化生产夯实了基础。与传统小圆柱产品相
比，大圆柱电芯产品除了保持了高安全性、长循环寿命和一致性好等优点外，还具有能量密度更高、倍率性能更好、模组组合成本更低的竞争优势，对公司补充产品单一的短板，丰富圆柱电池产品系列和拓展市场应用领域具有重大意义。
2、深耕标准化体系管理，厚植精细化管理理念

报告期内，公司深入推进标准化体系管理。一方面，随着子公司数量的增长，以及大圆柱电芯产品等新业务的增加，公司通过不断强化统一标准化管理理念，优化标准化管理体系，实现了相关业务要求一致、接口规范和执行统一。同时，也实现了各业务流程的高效匹配与衔接，提升了各环节协同能力，确保业务流程标准化运作，致力于打造高品质产品，提升公司核心竞争力。另一方面，公司厚植六西格玛和精益管理理念，持续推动产品质量的提升工作，严格生产满足客户需求的，一致性高，安全可靠的产品。通过质量 KPI 量化评价机制，对客户需求进行全面准确了解及对标；通过质量改善机制，围绕质量 KPI 提升，运用DMAIC 流程改善方法进行产品质量系统性提升；结合标准化体系管理，进行原材料质量、研发质量、制程质量、质量异常处理等全方位质量保证，推动公司高质量发展。

3、公司总部管理模式的调整及相关组织架构、人事任命的优化

报告期内，对现有公司组织架构、总部与各子公司的职能定位及职责分工进行调整，在“集团战略运营管控型管理模式”下，总部的业务部门将进一步下沉到各子公司，总部定位为“小总部”，重点进行资源整合、资本运作、战略型销售、产品定价及采购成本管理、财务及现金流管理等工作，由总部进行各子公司的战略统一规划、投融资管理、关键人才管理、标准化管理。各子公司作为业务实施的主体、承担损益的主体，作为利润中心、成本中心，围绕总部制定的战略开展生产经营，实行子公司总经理责任制。同时对相关职能部门的组织架构及人事任命进行了调整和优化。

通过上述管理模式及组织架构调整，强化了各子公司的主体责任，做到业务实施与责任承担的统一，提升了各经营团队的标准及要求，对公司尽快实现扭亏为盈起到了积极作用。

4、妥善处理影响控制权稳定及投诉相关事项，并督促业绩承诺人履行业绩补偿义务


（1）报告期内，针对公司原大股东、实际控制人向董事会发起的争端及投诉事项，公司董事会秉着维护公司及公司股东尤其是广大中小股东利益的原则，在符合相关法律法规及规章制度的前提下积极应对，聘请律师发表法律意见，进行律师核查，形成多份书面反馈意见并向监管部门进行报告，积极回复监管部门的问询，主动向监管部门汇报，听取并采纳监管部门的意见，妥善处理了影响控制权稳定的事项。同时跟监管部门保持良好的沟通，根据监管要求妥善处理了原大股东对公司信披不实的投诉事项。

（2）根据公司、公司……
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