公告日期：2024-04-29

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-024
保力新能源科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的通知已于2024年4月15日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年4月25日9:30—4月 26 日 18:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长高保清女士主持。公司部分
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

1、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《摘要》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及《摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告，《保力新能源科技股份有限公司 2023 年
年度报告提示性公告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的《证券日报》及《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


2、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事金宝长、田进向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度审计报告》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告，审计报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

5、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度母公司实现净利润-81,766,143.53 元，利润情况具体如下：

项目 金额（元）


年初未分配利润 -6,782,407,919.72

加：本期净利润 -81,766,143.53

减：提取法定盈余公积金 0

减：本年内利润分配 0

减：应付普通股股利 0

减：其他 0

期末未分配利润 -6,864,174,063.25

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。