公告日期：2024-02-23

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-015
保力新能源科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的通
知已于 2024 年 2 月 18 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 2 月 23 日上
午 10:00—10:30 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长高保清女士主持。公司董事
会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

随着公司大圆柱电芯后续投产，公司在市场开拓以及其他日常经营活动对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，并保证公司经营性现金流的稳定，董事会同意公司延期归还部分闲置募集资金 4,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过 4 个月，到期将归还至募集资金专户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，保荐机构对此议
案出具了核查意见。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》、《华源证券股份有限公司关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的的核查意见》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十三日


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