公告日期：2021-04-28

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2021-37

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开二○二〇年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司二〇二〇年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5月 19 日（星期三）下午 15：00 召开二〇二〇年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：二〇二〇年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开二〇二〇年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15：00

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼公司大会议
室。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；

2、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于 2020 年度经审计财务报告的议案》；

5、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

6、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审
计机构的议案》；

9、审议《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

10、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

以上议案已经第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2021-26、2021-27、2021-30、2021-32、2021-33、2021-36）。


上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：以下……
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