公告日期：2016-11-04

招商证券股份有限公司



关于深圳万讯自控股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易



限售股解禁上市流通之独立财务顾问核查意见



招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称为“万讯自控”、“上市公司”或“公司”）2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称为“2015年度重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对万讯自控2015年度重组相关限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：一、本次交易概况和股本变化情况



经中国证监会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司向熊伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1228号）文件核准，万讯自控通过向成都安可信电子股份有限公司（以下简称为“安可信”）原51名股东定向发行15,104,947股股份及支付现金相结合的方式购买安可信100%的股权，并同时非公开发行股份募集配套资金。



根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年10月23日出具的《股份登记申请受理确认书》，万讯自控办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份15,104,947股、非公开发行股份募集配套资金的新增股份5,574,000股的登记申请，合计新增股份20,678,947股，性质为有限售条件流通股，上市日为2015年11月10日。上述新增股份中51名安可信股东具体持股情况如下：



序号 股东名称 发行股份数量（股）



1 熊伟 3,039,760



2 龙方彦 2,513,778



3 上海华宝贵永创业投资有限公司 1,556,269



4 陈晓晖 1,128,277



5 李万才 898,663



6 尹利君 817,444



7 四川鸿鑫创业投资有限公司 549,271



8 杜仁辉 491,063



9 吴晓丹 471,037



10 任小华 429,018



11 陈向峰 366,181



12 陈素英 274,635



13 毛剑平 219,708



14 刘德友 219,708



15 毛平安 219,708



16 黄晖 183,090



17 刘植秀 18……
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