公告日期：2024-07-01

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-049
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

关于不向下修正“万讯转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2024年7月1日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，已触发“万讯转债”转股价格的向下修正条款。

2、2024年7月1日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于不向下修正“万讯转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过的下一交易日（即2024年7月2日）重新起算，若再次触发“万讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“万讯转债”转股价格的向下修正权利。

一、“万讯转债”基本情况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号）同意注
册，公司于 2021 年 4 月 8 日向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 24,572.12 万元。期限 6 年，存续期间自 2021 年 4 月 8
日至 2027 年 4 月 7 日。经深交所同意，公司 24,572.12 万元可转换公司债券于
2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。
2、“万讯转债”转股期限

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021
年 10 月 14 日至 2027 年 4 月 7 日。

3、转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5
月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由初始转股价
9.13 元/股调整为 8.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。具
体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

公司于 2022 年 5 月 31 日实施完成了 2021 年度权益分派，“万讯转债”的
转股价格由 8.93 元/股调整为 8.73 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31
日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

公司于 2023 年 5 月 30 日完成了 2023 年限制性股票激励计划授予第一类限
制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277 股增加至 293,646,277 股，新增
股份于 2023 年 6 月 2 日上市，“万讯转债”的转股价格由 8.73 元/股调整为 8.66
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日起生效。具体内容详见公司于 2023
年 5 月 30 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。

公司于 2023 年 6 月 13 日实施完成了 2022 年度权益分派，“万讯转债”的
转股价格由 8.66 元/股调整为 8.46 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 13
日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

公司于 2024 年 6 月 7 日完成了 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850 股，公司总股本由 293,655,128 ……
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