公告日期：2025-03-31

成都振芯科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（吴越）

各位股东及股东代表：

2024 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人吴越，1966 年生，中国国籍，无境外居留权。德国法兰克福大学法学博士。现任西南财经大学教授；成都振芯科技股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、四川明星电力股份有限公司独立董事；遂宁农村商业银行股份有限公司董事；眉山农村商业银行股份有限公司董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席会议情况

本人对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。本人具体出席董事会及股东大会情况如下：


参加董事会情况 参加股东大
会情况

应参会次数 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 是否连续两次 出席股东大
数 会次数 数 未亲自参会 会次数

12 5 7 0 0 否 2

报告期内，本人因公司实施 2024 限制性股票激励计划就相关议案向全体股东征集表决权 1 次，除此以外未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形。

2、出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

（1）专门委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责，在 2024 年度主要工作职责如下：

委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意
见和建议

（1）审议《关于公司 2021 年限

制性股票激励计划第二个归属期

归属条件成就的议案》；

……
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