公告日期：2024-11-22

四川天润华邦律师事务所
关于成都振芯科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见

成都市青羊区西御街西御大厦 B 座 13 楼

电话：028-86110855 传真：028-86110842 邮编：610015


四川天润华邦律师事务所

关于成都振芯科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见

天润 20241122-1 号
致：成都振芯科技股份有限公司

四川天润华邦律师事务所（以下简称“本所”）受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“振芯科技”）委托，指派孙迪律师、夏杨添律师（以下简称“本所承办律师”）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律法规和规范性文件，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。本所及本所承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所承办律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

公司于 2024 年 11 月 6 日召开第六届董事会第三次临时会议，审议并通过了
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。2024 年 11 月 7 日，公司董
事会于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登了《成都振芯科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下称为“《会议通知》”），就召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等进行了公告通知。

经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

现场会议的召开时间为 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14 时 30 分，会
议地点为成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室，由公司董事长谢俊先生主持会议。本所承办律师已对相关文件进行了核查和验证。

本次股东大会的网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024

年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00。

经查验，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于独立董事征集投票

根据公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网等途径披露的《关于独立董事公
开征集表决权的公告》，公司独立董事吴越接受其他独立董事的委托作为征集人
在 2024 年 11 月 18……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。