公告日期：2024-11-22

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-082
成都振芯科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长谢俊先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、会议出席情况

（1）股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表（人） 419

代表股份数（股） 35,446,583

占公司有表决权股份总数的比例 6.3145%

现场投票情况


通过现场投票的股东/股东代表（人） 10

代表股份数（股） 1,445,972

占公司有表决权股份总数的比例 0.2576%

网络投票情况

通过网络投票的股东/股东代表（人） 409

代表股份数（股） 34,000,611

占公司有表决权股份总数的比例 6.0569%

（2）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人） 415

代表股份数（股） 34,432,711

占公司有表决权股份总数的比例 6.1339%

现场投票情况

通过现场投票的中小投资者/代表（人） 6

代表股份数（股） 432,100

占公司有表决权股份总数的比例 0.0770%

网络投票情况

通过网络投票的中小投资者/代表（人） 409

代表股份数（股） 34,000……
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