公告日期：2024-11-07

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-073
成都振芯科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“振芯科技”）于 2024 年 11 月 6 日召开第六届董事会第三次临时会议，审议并
通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，根据《中华人民共和 国公司法》和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定
于 2024 年 11 月 22 日召开 2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、深交所业务 规则和《公司章程》等规定。

4、现场会议时间：2024 年 11月 22 日（星期五）下午 14:30

5、网络投票时间：2024 年 11月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 22 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月
22 日 9:15-15:00。

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2024年 11 月 15日

8、会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、会议地点：成都市高新区高朋大道 1号公司一号会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 √

的议案》

2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> √

的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票 √

激励计划相关事宜的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第三次临时会议、第六届监事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。

以上议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。同时关联股东需回避表决，亦不接受其他股东委托进行投票，应回避表决的关联股东为本激励计划拟激励对象或与本激励计划拟激励对象存在关联关系的股东。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》有关规定，为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，全体独立董事一致同意独立董事吴越先生就上述议案向公司全体股东征集表决权，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合征集表决权相关条件；有关征集表决权的时间、
方式、程序等具体内容……
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