公告日期：2018-03-16

宁波双林汽车部件股份有限公司

关于本次重大资产重组相关问题之补充说明

中国证券监督管理委员会：

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“双

林股份”） 于 2018 年 3 月 6 日公告了《 宁波双林汽车部件股份有限公司关于<

中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[172332]号之反馈意见答复》

等相关文件， 结合相关监管政策，上市公司会同独立财务顾问南京证券股份有限

公司、法律顾问上海市锦天城律师事务所对公司本次交易是否符合《创业板上市

公司证券发行管理暂行办法》第十一条“前次募集资金基本使用完毕，且使用进

度和效果与披露情况基本一致”的规定问题进行了补充说明，具体情况如下：

本回复所述的词语或简称与《 宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中“释义”所定义的词语或

简称具有相同的涵义。

一、双林股份自上市以来的募集资金情况

（一）首发募集资金概况

2010 年 7 月，经中国证券监督管理委员会许可[2010]956 号文“关于核准宁

波双林汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，

由主承销商西南证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行

相结合的方式发行人民币普通股（ A 股） 2,350 万股，发行价格 20.91 元/股。公

司实际向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 2,350 万股，募集资金总额为

491,385,000.00 元，扣除承销费和保荐费 19,660,000.00 元后的募集资金为人民币

471,725,000.00 元，已由西南证券股份有限公司于 2010 年 7 月 29 日汇入公司开

立在中国光大银行宁波分行、账号为 76800188000395673 的人民币账户

471,725,000.00 元，减除其他上市费用人民币 7,946,027.50 元，共计募集资金净

额为人民币 463,778,972.50 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公

司验证，并由其出具信会师报字（ 2010）第 24830 号验资报告。公司对募集资金

采取了专户存储制度。

（二） 2014 年发行股份募集配套资金概况

根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议、第三届董事会第二十三次会议

决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014] 1304 号”核准，公司拟

向襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司发行 74,859,550 股

（每股面值 1 元）人民币普通股以及非公开发行 38,342,696 股（每股面值 1 元）

人民币普通股。截至 2014 年 12 月 12 日止，公司实际已发行人民币普通股

113,202,246 股，变更后的注册资本为人民币 393,702,246.00 元。其中，襄阳新火

炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司以其合计持有湖北新火炬科技股

份有限公司 65.00%的股权出资 74,859,550.00 元，增加股本 74,859,550.00 元；公

司非公开发行人民币普通股 38,342,696.00 元，发行价格 7.12 元/股，募集资金总

额为 272,999,995.52 元，扣除发行费用 16,496,000.00 元，募集资金净额为人民币

256,503,995.52 元 ， 其 中 注 册 资 本 人 民 币 38,342,696.00 元 ， 资 本 溢 价

218,161,299.52 元人民币。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（ 特殊普通

合伙） 验证，并由其出具信会师报字（ 2014）第 610487 号验资报告。公司对募

集资金采取了专户存储制度。

二、双林股份自上市以来的募集资金的使用进度与披露情况基本一致

（ 一） 首发募集资金基本使用完毕

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《前次募集资金使用情况

鉴证报告》（中天运[2017]核字第 90196 号），截至 2017 年 9 月 30 日， 上市公

司累计已使用首发募集资金 44,071.95 万元， 已使用首发募集资金占承诺投资总

额的比例为 95.03%。

募投项目的具体使用情况如下表所示：

单位：万元

投资项目 募集资金投资总额

序 号

承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额

实际投

资金额

1

汽车座椅及摇窗核心

技术研发及产业化项

目

汽车座椅及摇窗核

心技术研发及产业

化项目

20,022.00 20,022.00 20,842.53

2

汽车精密……
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