公告日期：2019-04-25

尤洛卡精准信息工程股份有限公司
章程（草案）

2019年4月23日


目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告

第一节通知

第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则


第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司是依据《公司法》和其它相关的法律、法规成立的股份有限公司（以下称公司）。公司于2008年2月21日，由山东省尤洛卡自动化仪表有限公司以整体变更方式设立，在泰安市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，注册号：370924228007290；2010年12月20日，公司变更至山东省工商行政管理局登记注册，注册号：370924228007290；2017年3月24日，公司名称在山东省工商行政管理局变更登记为：尤洛卡精准信息工程股份有限公司。公司统一社会信用代码为91370000166441332C。

第三条公司于2010年7月12日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1，034万股，于2010年8月6日在深圳证券交易所上市，股票代码：300099。

第四条公司注册名称：尤洛卡精准信息工程股份有限公司

英文全称:UroicaPrecisionInformation EngineeringCo.，Ltd

第五条公司住所：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

邮 编：271000

第六条公司注册资本为人民币669,164,255元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司董事会确定的其他人员。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，使公司不断发展，为全体股东获得良好的经济效益，为社会创造更多的财富。

第十三条经依法登记，公司经营范围是：光机电产品、自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统、无源光网络设备、电子通讯产品、通讯设备、矿山运输机械及矿用高分子材料和无机粉料的生产、加工、销售、维护；计算机系统服务；基础软件服务；计算机系统集成；轨道交通及地下设施通讯信息工程、矿山安全防治工程及环保工程的安装与施工；信息及自动化应用技术培训、转让、咨询服务；技术推广服务；矿山地质、水文、粉尘、有害气体等的检测；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房屋租赁；股权投资、投资管理及咨询（国家法律禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）

第十四条特别条款

（一）公司下属涉军单位接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。

（二）公司下属涉军单位应严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。