公告日期：2019-04-25

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2018年度监事会工作报告

一、报告期内监事会的工作情况

2018年度，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司2018年度的各方面情况进行了监督。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
报告期内，公司监事会共召开了5次监事会会议：

序号 会议名称 召开时间

1 第四届监事会2018年第一次会议 2018年04月22日

2 第四届监事会2018年第二次会议 2018年04月25日

3 第四届监事会2018年第三次会议 2018年08月27日

4 第四届监事会2018年第四次会议 2018年10月26日

5 第四届监事会2018年第五次会议 2018年12月21日

（一）2018年04月22日召开公司第四届监事会2018年第一次会议，会议审议通过了如下决议：

序号 议案名称

1 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
2 关于公司《2017年年度报告及其摘要》的议案
3 关于公司《2017年度审计报告》的议案
4 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
6 关于公司《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的
议案

7 关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
8 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构
的议案

9 关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案
10 关于公司首次公开发行股票超额募集资金投资项目结项并将少量节余募
集资金及利息永久性补充流动资金并销户的议案

11 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案
12 关于将母公司拥有的煤矿安全业务划转至全资子公司的议案

（二）2018年04月25日召开公司第四届监事会2018年第二次会议，会议审议通过了如下决议：

序号 议案名称

1 关于《2018年第一季度报告》的议案

（三）2018年08月27日召开公司第四届监事会2018年第三次会议，会议审议通过了如下决议：

序号 议案名称

1 关于2018年半年度报告及其摘要的议案

（四）2018年10月26日召开公司第四届监事会2018年第四次会议，会议审议通过了如下决议：

序号 议案名称

1 关于2018年第三季度报告的议案

2 关于会计政策变更的议案

（五）2018年12月21日召开公司第四届监事会2018年第五次会议，会议审议通过了如下决议：


序号 议案名称

1 关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期
解除条件成就的议案

2 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
3 关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的议案

二、监事会对公司2018年度事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

2018年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格地监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会审阅了公司2018年度财务报告，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：……
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