公告日期：2017-08-17

证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-072

大连智云自动化装备股份有限公司

创业板非公开发行股票之新增股份变动报告及上市公告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次非公开发行新增股份19,599,834股，将于2017年8月22

日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的发行价格为24.49元/股。本次

发行对象为南通金玖锐信投资管理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司、青岛国信资本投资有限公司，发行对象认购股份的限售期为自本次发行新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2018年8月22日（如遇非交易日顺延）。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017年8月22日（即新增股份上市日）公司股价不除权。

一、公司基本情况

公司中文名称：大连智云自动化装备股份有限公司

公司英文名称：DalianZhiyunAutomationCo.,Ltd

A股股票简称：智云股份

A股股票代码：300097

设立日期：1999年6月4日

上市日期：2010年7月28日

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1

办公地址：辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1

法定代表人：谭永良

注册资本（本次发行前）：268,949,835元

电话：0411-86705641

传真：0411-86705333

互联网网址：www.zhiyun-cn.com

电子信箱：zhiyun_ir@zhiyun-cn.com

经营范围：自动化制造工艺系统研发及系统集成；自动化装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、本次新增股份发行情况

（一）本次发行类型

本次发行类型为非公开发行股票。

（二）本次发行履行的相关程序

1、内部决策程序

2016年4月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票

方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于公司非

公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、《关于公司非公开

发行A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专

项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2016年5月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了前

述与本次非公开发行相关的议案。

因公司拟对本次非公开发行募集资金总额进行调整，公司于2016年8月26

日召开了第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整公司本次创 业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行A 股股票预案 （修订稿）的议案》、《关于公司创业板非公开发行A 股股票方案论证分析报告 （修订稿）的议案》、《关于公司创业板非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析的报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2017年4月13日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关

于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。

2017年5月5日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于延长公

司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。

因公司拟对本次非公开发行限售期进行调整，2017年5月25日，公司召开

第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票限售期的议案》等议案。

2、监管部门核准程序

2016年12月7日，中国证监会创业板发行审核委……
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