公告日期：2016-09-07

大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-076
大连智云自动化装备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年9月6日下午14:00在公司三楼第一会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月6日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月5日下午15:00至2016年9月6日下午15:00期间任意时间。会议由公司董事会召集，董事长谭永良先生主持。
本次股东大会通过现场和网络投票的股东7人，代表股份63,774,125股，占上市公司总股份的42.6821％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份63,773,025股，占上市公司总股份的42.6814％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0007％。
通过现场和网络投票的中小股东（单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）6人，代表股份2,544,125股，占上市公司总股份的1.7027％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,543,025股，占上市公司总股份的1.7020％。
通过网络投票的股东1人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0007％。
公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列 大连智云自动化装备股份有限公司
席了本次股东大会。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议审议表决情况
1、审议通过《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：
同意63,773,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意2,543,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0432％。
2、审议通过《2016年半年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意63,773,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,543,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于补选董事的议案》。
总表决情况：
同意63,773,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100 大连智云自动化装备股份有限公司
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意2,543,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0432％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京都律师事务所大连分所高文晓、孙小云律师进行了见证并出具了法律意见……
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