公告日期：2016-06-13

证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-048
大连智云自动化装备股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
公司于2016年6月12日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2016年6月28日下午14：00开始
网络投票时间为：2016年6月27日--2016年06月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月27日下午15：00至6月28日下午15：00期间任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2016年6月21日（星期二）
6、会议出席对象：
（1）2016年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式附后）（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
7、现场会议召开地点：大连市甘井子区营日路32号公司三楼第一会议室8、公司股票涉及融资融券、转融通业务：说明相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于转让控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》；
2、审议《关于签署<深圳市吉阳自动化科技有限公司增资协议及其补充协议之解除协议>的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年6月13日发布在中国证监会指定的公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年6月24日（星期五）上午9：30至11：30，下午14：00至16：00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2016年6月24日16：00前送达公司董事会办公室；来信请寄：大连市甘井子区营城子工业园区营日路32号大连智云自动化装备股份有限公司董事会办公室，邮编：116036（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
四、参与网络投票的股东身份认……
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