公告日期：2024-04-23

华伍股份 董事会提名委员会工作细则

江西华伍制动器股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2024 年 4 月修订）

第一章 总则

第1条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有
关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成

第3条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第4条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。
第5条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第6条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上
述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第7条 提名委员会的主要职责权限：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二） 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

（四） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

（五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；


华伍股份 董事会提名委员会工作细则

（六） 董事会授权的其他事宜。
第8条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东
在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、经理人选。

第四章 决策程序

第9条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情
况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第10条 董事、经理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第11条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董
事）主持。
第12条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第13条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通

华伍股份 董事会提名委员会工作细则

讯表决的方式召开。
第14条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席
会议。
第15条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第16条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。