公告日期：2024-04-23

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-031
江西华伍制动器股份有限公司

关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟与上海振华重工（集团）股份有限公司（原上海振华港口机械（集团）股份有限公司，以下称“振华重工”）和上海华伍行力流体控制有限公司（以下称“华伍行力”）发生销售商品、货物及租赁等日常关联交易，预计总金额为人民币 1.32 亿元，其中与振华重工发生的日常关联交易总计不超过 1.3 亿元，与华伍行力发生的日常关联交易总计不超过 200 万元。公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额为人民币 0.98 亿元。

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事
会第二十一次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》，关联董事聂璐璐、曾志勇、顾红对此议案回避表决。公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

合同签订金额 截至2024年3月31 上年发生
关联交 关联 关联交易 关联交 日已发生金额

易类别 人 内容 易定价 或预计金额 （万元） 金额

（万元） （万元）
原则 （未经审计）

销售商 振华 市场价

品 重工 货 物 格 13,000 2357.26 9,559.43

货物及 华伍 货 物、厂 市场价 200 28.74 262.98
租赁费 行力 房租金 格


（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

实际发生 实际发

关联交易类 关联交 实际发 额占同类 生额与 披露日期及
关联人 预计金额 预计金

别 易内容 生金额 业务比例 额差异 索引

（％）

（%）

9,559. 2023 年 4 月
销售商品 振华重工 货 物 43 15,000 7.22 -36.27 24 日披露的
《 关 于 预 计
2023 年度与
货 物、 关 联 方 日 常
货物及租赁 华伍行力 厂房租 262.98 300 15.4 -12.34 性 关 联 交 易
费 额度的公告》
……
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