公告日期：2024-04-23

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－034
江西华伍制动器股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次
会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本
次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监
事发出。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先
生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：

一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度监事会工作报告已编制完成。

具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。


表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

监事会审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

按照公司总股本420,090,164股剔除公司目前最新披露的回购专户股份12,038,000股后共408,052,164股为基数，向股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利40,805,216.4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会审议利润分配预案后至实施前，若可分配股本总额因公司股份回购等原因发生变动，公司将按照每 10 股分配金额不变的原则，调整现金分配总额。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站的《2023 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：该分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合公司现阶段的发展需要，能够对编制真实、公允的财务
报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认真审核了公司编制的《……
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