公告日期：2014-08-06

　　 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－049

江西华伍制动器股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议

于2014年8月5日在公司七楼会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2014

年7月25日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席宣剑敏先生

主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，

审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期

可行权/解锁的议案》

监事会认为：公司45名激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股

票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意45名

激励对象在第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为87.72万份，可解锁限制

性股票为87.72万股。

具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于

股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司监事会

2014年8月6日

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